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成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

发布日期:2022/6/23 11:56:25 浏览:190

来源时间为:2022-06-23

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-046

成都智明达电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2022年6月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年6月16日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月20日实施完毕,董事会同意公司根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行相应调整,首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由34.5元/股调整为34.249元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

具体情况见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2022-048)。

(二)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划(草案)》的规定,由于首次授予第二类限制性股票的5名激励对象因离职已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的全部23,200股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废,由公司退还该激励对象已支付的认购资金。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-049)。

(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,董事会认为本激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第一期归属条件即将成就,本次可归属的首次授予第二类限制性股票数量为270,760股,可归属的预留授予第二类限制性股票数量为4,800股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照《激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的首次授予83名激励对象及预留授予2名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

具体情况见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》(公告编号:2022-050)。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-048

成都智明达电子股份有限公司

关于调整2021年限制性股票

激励计划首次及预留授予限制性

股票授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年6月22日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后,公司于2021年6月23日披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要。

2、2021年6月23日至2021年7月2日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2021年7月3日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021年7月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月9日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2021年7月9日为首次及预留限制性股票的授予日,合计向98名激励对象授予104.77万股限制性股票,授予价格为34.50元/股。其中,第一类限制性股票33.56万股,首次授予第二类限制性股票70.01万股,预留授予第二类限制性股票1.20万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

5、2022年5月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2022年6月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

二、限制性股票激励计划的调整情况

根据《激励计划(草案)》规定,在本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司于2021年年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案为:本次利润分配以方案实施前的公司总股本50,335,600股为基数,每股派发现金红利0.251元(含税),共计派发现金红利12,634,235.60元(含税)。

公司2021年年度权益分派的股权登记日为2022年5月19日,权益分派后首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格调整方式如下:

P=P0-V=34.5-0.251=34.249元/股。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

三、本次调整对公司的影响

因公司2021年年度权益分派实施完毕,故而对本激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、独立董事意见

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,因公司2021年年度权益分派方案实施完毕,对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行调整的事项符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权,不会影响公司的持续发展,也不会损害公司及全体股东利益,同意对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整。

五、监事会意见

此次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论意见

公司本次股权激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废的事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》智明达《公司章程》《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;

4.北京环球(成都)律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见书。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司

董事会

2022年6月23日

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-049

成都智明达电子股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的

第二类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性

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